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珠江啤酒：第三届监事会第十三次会议决议公告
酒品营销网 / 2012-02-23

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十三次临时会议于 2012 年 2 月 21 日召开。本次会议采用通讯方式召开并表决，召开本次会议的通知及相关资料已于 2012 年 2 月 17 日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席王世基先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

与会监事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

审议通过《关于以委托贷款方式向广州珠江啤酒集团有限公司续借资金的议

案》。

经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司通过中国银行[3.05 -0.97% 股吧研报]广州珠江支行以委托贷款方式、向广州珠江啤酒集团有限公司（以下简称集团公司）借用专项资金 4000 万元，用于公司搬迁项目建设，借款期限一年，并授权董事会在该笔借款到期前一个月内，视资金情况决定是否续期等相关事宜。

近日，上述借款将到期。经与集团公司协商，双方拟继续实施该项委托贷款业务，续借金额 4000 万元，利率参照中国人民银行发布的一年期人民币定期存款利率拟定为年利率 3.50%，借款期限一年。在上述借款到期前一个月内，双方视资金情况协商是否续期等相关事宜。

表决结果：赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司监事会

2012 年 2 月 21 日

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